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前言:
  1909年的查尔斯-庞齐怎么也没有想到,他精心策划的融资大阴谋在经过100多年的悲剧演练后,依旧可以阴魂不散。传销、养殖、股票、房地产套上他的马甲继续为祸人间。
  不知何时起,狡猾的庞氏阴魂上了私募PE的身,古老的骗局再次兴风作浪,受骗者前赴后继,大行其道的李鬼式PE沾满了越来越多无知投资者的血泪。更令我们担忧的是,这些疯狂的PE客们盯准了直销人更易接受直购代理以及发展人脉的优势,大肆的向直销人及团队发起进攻。不劳而获、天上掉馅饼,辛辛苦苦用劳动赚取市场的直销人,高额的回报诱惑下,上当者在劫难逃?
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  当私募遇上“庞氏”,100年前的古老骗局换身装扮粉墨登场,高额回报的利诱之下,你相信天上会掉馅饼吗?
  1903年,意大利一个叫查尔斯-庞齐的人移民到美国,开始了自己的淘金之旅。一心想发大财的庞齐干过各种工作,并因伪造罪而、走私人口坐过牢而蹲过监狱。经过美国式发财梦十几年的熏陶,庞齐发现最快速赚钱的方法就是金融...[详细]
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  Private Equity (简称“PE”)也就是私募股权投资,从投资方式角度看,是指通过私募形式对私有企业,即非上市企业进行的权益性投资,在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制,即通过上市、并购或管理层回购等方式,出... [详细]
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  只要一年的时间,投资一万块钱可以变成三万六,260%的投资回报率。当听朋友介绍了投资回报率如此之高的基金时,手头有点小余钱的你,会不会动心?如果你动心了,那么我告诉你,事实上你已经掉进了古老的庞氏为你早就挖好... [详细]
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  “中国PE第一案”庭审结束后,那些被圈了钱的投资人围在法院的大门外迟迟不愿离去,他们等待的不仅仅是未来法院宣布对黄浩的审判结果,还有他们被圈去的数十万、上百万甚至更多的资金何时能够拿回来。
2010年7月底完成工商注册,11月30日被公安机关立案侦查,在短短四个月内,注册在天津市静海县的天津天凯(天凯新盛)股权投资基金有限公司,从全国...[详细]
“连自己的名字都不会写”、“以前做过传销”,财新《新世纪》记者在静海县采访期间,负责案件处理的政府官员在谈及这家涉案公司法人代表韩秀琴时,都要提及韩的上述特点。10余亿元的巨大骗局与文盲农妇,形成一种奇特的...[详细]
在“SIQO基金”和“白宫资本”的宣传资料中,均无一例外的提到了对于投资回报率的高额承诺,而且均提到有相关保险机构提供预防投资损失的担...[详细]
PE一般都是面对大型机构和投资集团,但是为了让老百姓也能参与这样一个赚钱的机会,这家公司就降低了投资额度,一次存入一千欧元就可以购买...[详细]
以投资“境外基金”赚取高额利润为名,实则用隐蔽手段骗取被害人钱财,涉案金额达700余万元。昨天,记者从静安警方获悉,经过6个多月的缜密侦查,成功捣毁了一个以投资“境外基金”赚取高额利润为名的特大涉众复合型犯罪...[详细]
经查,英国“PE私募股权”声称于2007年9月17日在英国伦敦注册,并由FSCS(金融服务补偿计划)英国政府担保机构为保险担保人。该私募股权以投资1万元本金一年后回报2.6万元利息,在3.6万元本息三年不取的情况下回报为46万元...[详细]
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  这个市场没人管,这是很可怕的事”,即使是正规募集的基金,也不排除有人会变,有人携款潜逃。
胡远江秘书长致信国家工商总局打传处
建议:严打“PE”,净化市场环境
国家工商总局打传处:
  近一段时间,我们专家委员会在组织专家进行直销市场调研的过程中,发现一种所谓的“PE”经营方式在四处蔓延;从我们的杂志、网站记者的一线采访中,更听到了诸多关于“PE”经营活动的反映。
  据我们观察,这些从事所谓“PE”经营的组织,基本上采用网络经营的方式,将网站服务器设在境外,以发行原始股票为标的,以未来股票上市为勾引,通过宣讲“静态收入”即股票升值和“动态收入”即发展下线等暴利为诱饵,拉拢人员参与,以收取高额入门费为主要获利方式。
  据我们调查,这些非法组织确立的入门费少则几千元,多则几十万乃至上百万,深受其害的投资者目前不计其数...[详细]
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  骗术层出不穷,然而千变万化都不会改变其本质的东西
  李鬼式PE股权投资公司没有足以持续发展的产业做支持,资金链的“断线”往往就在旦夕之间。在此提醒各位直销人,这种非法集资活动是不受法律保护,这不仅意味着非法集资的组织者违法,而且参与非法集资者也是不受法律保护的。非法集资者不论许诺的分红多高,都不受法律保护。希望理性的直销人,一定不要受这种短期利益的诱惑,参与这种非法集资活动。同时,也呼吁我们直销人,团结起来,捍卫我们的行业,帮助我们已经掉进非法PE深渊的伙伴。
  《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第八条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪。“诈骗方法”指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取集资款。“非法集资”指法人、其他组织或者个人,未经有关权力机关批准,向社会公众募集资金的行为...[详细]
  我国刑法第192条规定:以非法占有为目的的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗、数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
  从事非法金融业务活动,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,没收非法所得,并处非法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有非法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款。...[详细]
  一、 虚构客观上并不存在的企业或企业计划并许以优厚的红利为诱饵以诈骗投资者或是合法成立的公司、企业违反有关法律、法规规定,未经批准,采取隐瞒事实真相、编造谎言、重金利诱等手段进行集资诈骗。他们利用空壳公司的名义,一般谎称要做大买卖,利润回报率高,现在继续资金的扩大规模。然后找相应的人员充当他们的合作人,让周围的人上当,诈骗这些参与人的资金...[详细]
  1、加强法律知识学习,增强法律观念,因为往往法律观念淡薄的群众,无疑是犯罪分子最爱下手的目标,也最容易被犯罪分子欺骗。
  2、要时刻紧绷防范思想,尤其是刚刚踏入社会的大学生,不要被各种经济诱惑蒙骗,摒弃“发横财”和“暴富”等不劳而获的思想,坚决抵制非法集资,要做到“君子爱财,取之有道”...[详细]
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